Wo: Bonnington Hotel, Jumeirah Lakes Towers, Cluster J, Dubai, VAE
Wann: 08:30 – 16:00, 19-20. November 2017
Über das Event
Compliance, AML (Anti-Geldwäsche) und CFT (Terrorismusbekämpfung), Anti-Korruptions- und Sanktionsregelungen waren für die Unternehmen in der MENA-Region schon immer eine große Herausforderung.
In den letzten Jahren sind neue internationale und nationale Regelungen, Gesetze und Best Practices entstanden.
DMCC bietet Ihnen ein praktisches Training, das den Teilnehmern detaillierte Informationen zu den oben genannten Herausforderungen bietet.
Darüber hinaus werden die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Compliance-, AML- und CFT- und Know Your Client-Praktiken (KYC) stärken können, um die mit diesen Angelegenheiten verbundenen Risiken zu mindern.
Dieses zweitägige Training bietet den Teilnehmern die nötigen Orientierungshilfen, um diese Herausforderungen anzugehen und es werden allen Teilnehmern Urkunden verliehen, die an beiden Tagen an diesem Seminar teilgenommen haben.